منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية
ADVERTISEMENT
  • إتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • من نحن
السبت 10 جمادى الآخرة 1442, 23-01-2021
  • دخول
الصدى نت
  • كل الأخبارأخبار 24
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • جهات
  • ملفات
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
No Result
View All Result
الصدى نت
  • كل الأخبارأخبار 24
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • جهات
  • ملفات
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
No Result
View All Result
الصدى نت
No Result
View All Result

الرئيسية » مجتمع » غسيل أموال في إسبانيا: الإحتفاظ بـ4 رجال أعمال والتحقيق مع 30 طبيبا وتاجرا

غسيل أموال في إسبانيا: الإحتفاظ بـ4 رجال أعمال والتحقيق مع 30 طبيبا وتاجرا

نور الدين فردي كتبه نور الدين فردي
السبت 14 شوال 1441ﻫ 6-6-2020م
in مجتمع
161
2.3k
فيسبوكتيوتر

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي لإحدى الفرق الأمنية المختصة بالإحتفاظ بأربعة رجال أعمال من الناشطين في قطاعات تجارية مختلفة على غرار مجال البعث العقاري وتوريد الأقمشة وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بتمكين أكثر من 30 مواطنا تونسيا من اقتناء شقق وعقارات بمدينة أليكانتي السياحية بإسبانيا بعد أن ثبت أنّهم لم يصرّحو بتحويل الأموال من العملة الصعبة إلى خارج البلاد التونسية لدى مصالح البنك المركزي التونسي.

ووجّهت للمظنون فيهم تهما تعلقت بإرتكاب جرائم غسيل وتبييض أموال على معنى فصول القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض وغسيل الأموال الصادر في جويلية 2015.

الهاشمي الوزير يكشف المستجدات بخصوص “الحجري الصحي الجديد”

سعر صرف الدينار التونسي مقابل اليورو و الدولار الأمريكي الجمعة 22 جانفي 2021

كما وجّهت لهم تهما تعلقت بمخالفة قوانين الصرف وينتظر أن تتواصل الأبحاث مع باقي المظنون فيهم خلال الأيام القادمة ومن بينهم أطباء وتجار ورجال أعمال وناشطون في الدعاية والإتصال.

منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية
ADVERTISEMENT

أخبار متصلة

blank

الهاشمي الوزير يكشف المستجدات بخصوص “الحجري الصحي الجديد”

السبت 10 جمادى الآخرة 1442ﻫ 23-1-2021م
19
blank

سعر صرف الدينار التونسي مقابل اليورو و الدولار الأمريكي الجمعة 22 جانفي 2021

الجمعة 9 جمادى الآخرة 1442ﻫ 22-1-2021م
152

© 2021 الصدى.نت – جميع الحقوق محفوظة

Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Rss
No Result
View All Result
  • دخول
  • كل الأخبار
  • تحليلات
  • أقلام حرة
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • إسلاميات
    • مقال الجمعة
    • شؤون إسلامية
    • تاريخ إسلامي
  • إقتصاد
  • جهات
  • حقوق وحريات
    • عدالة انتقالية
    • انتهاكات
    • تقارير حقوقية
  • أخبار عالمية
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
  • مجتمع
    • صحة
    • ثقافة
    • مرأة وأسرة
    • مجتمع مدني
  • منوعات
    • أخبار الطقس
    • أخبار العملة
    • تشغيل
    • علوم وتكنولوجيا
    • الرائد الرسمي
    • وثائق
    • إصدارات
    • متفرقات
  • هاو الصحيح

© 2021 الصدى.نت - جميع الحقوق محفوظة

مرحبا من جديد

أدرج بيانات حسابك

هل نسيت كلمة عبورك؟

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. أدخل الآن

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

أدخل الآن
نستخدم نحن وشركاؤنا تقنيات مثل ملفات الارتباط، كما نقوم بجمع معلومات خاصة بالمتصفح
من أجل توفير أفضل خدمة رقمية ولجعل المحتوى والاعلانات، الموجهة إليك، شخصية.
هل أنت موافق على تحميل الكوكيز؟